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甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉

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   证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业布告编号:临2019-110

  鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月4日举行的第六届董事会第三十七次(暂时)会议审议经过《关于举行2019年度第2次暂时股东大会的方案》,现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度第2次暂时股东大会

  (二)招集人:公司董事会

  公司于2019年8月4日举行的第六届董事会第三十七次(暂时)会议审议经过《关于举行2019年度第2次暂时股东大会的方案》。

  (三)会议举行的合法、合规性:

  本次股东大会会议的招集和举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程的规矩。

  (四)举行时刻:

  1、现场会议举行甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉时刻为:2019年8月21日(星期三)下午3:00。

  2、网络投票时刻为:2019年8月20日至2019年8月21日。

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月20日下午3:00至2019年8月21日下午3:00期间的恣意时刻。

  (五)会议举行办法:

  1、本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  2、公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  3、同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法,呈现屡次投票的,以第一次投票成果为准。

  (六)股权挂号日:2019年8月14日(星期三)

  (七)到会目标:

  1、2019年8月14日(星期三)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉分公司挂号在册的公司整体股东,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司股东。(授权托付书格局详见附件2)

  2、公司董事、监事及高档管理人员。

  3、公司延聘的律师

  (八)现场会议举行地址:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

  (九)公司将于2019年8月17日(星期六)就本次股东大会发布一次提示性布告,敬请广阔投资者留心。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议的审议事项契合法令、法规及甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉公司章程的有关规矩,合法齐备。

  (二)会议提案称号

  表一:本次股东大会提案一览表

  ■

  (三)特别提示

  1、特别抉择提案(须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上经过):提案1、提案2。

  2、对中小投资者独自计票的提案:提案1、提案2。

  3、本次股东大会有2项提案,某一股东仅对其间一项提案进行投票的,在计票时,视为该股东到会股东大会,归入到会股东大会股东总数的核算;关于该股东未发表定见的其他提案,视为放弃。

  (四)发表状况

  上述方案1经公司于2019年6月23日举行的第六届董事会第三十六次(暂时)会议审议经过,详细内容刊登在2019年6月25日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;上述方案2经公司于2019年8月4日举行的第六届董事会第三十七次(暂时)会议审议经过,详细内容刊登在2019年8月6日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  三、提案编码

  表二:本次股东大会提案编码一览表

  ■

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号时刻:2019年8月20日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。

  2、挂号办法:

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会会议的,须持自己身份证、法人股东的股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭据处理挂号手续。托付署理人到会会议的,还须持法定代表人托付书(法定代表人签字、加盖公章)和到会人身份证处理挂号手续。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭据处理挂号手续。托付署理人持自己身份证、授权托付书(托付人签字)、托付人身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续。

  (3)异地股东能够用信函和传真办法处理挂号,不接受电话挂号。挂号时刻以信函或传真抵达本公司的时刻为准。

  3、挂号地址:公司证券事务部

  联系人:林少韩、于静

  联系电话:020-81652222,0514-87270833

  传真:020-81652222

  电子邮箱:hdxygf@hdxy.com

  邮递地址甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉:广州市广州圆路1号广州圆大厦28层

  邮编:510385

  4、会议费用:现场会议会期估计半响,与会股东及股东署理人的食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn) 参与网络投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第六届董事会第三十六次(暂时)会议抉择及布告。

  2、公司第六届董事会第三十七次(暂时)会议抉择及布告。

  特此布告。

  附件1:参与网网页络投票的详细操作流程

  附件2:授权托付书

  鸿达兴业股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月六日

  附件1:参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362002

  2、投票简称:鸿达投票

  3、填写表决定见

  依据议题内容填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月21日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉2019年8月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依甜蜜蜜-鸿达兴业股份有限公司关于举行2019年度第2次暂时股东大会的告诉据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:授权托付书

  授权托付书

  兹授权_________先生(女士)代表自己/本单位到会鸿达兴业股份有限公司2019年度第2次暂时股东大会,并依据会议提案行使如下表决权,自己/本单位对本次会议审议事项中未作详细指示的,受托人有权依照自己的意思表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件,其行使表决权的结果均由自己/本单位承当。

  ■

  注:1、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内相应当地填上“√”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内相应当地填上“√”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内相应当地填上“√”。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  3、单位托付须加盖公章。

  托付人签字(盖章):____________托付人身份证号码:_____________________

  托付人股东账户:_____________ _托付人持股数量:______ _______________

  受托人签字:_______________受托人身份证号码:_____________________

  托付有用期限:______年__ _月____日至______年____月____日

  托付日期:______年____月____日

(责任编辑:DF515)